河北三友盐化有限公司

2020年度董事会工作报告

各位股东：

2020年工作总结

2020年，盐化公司全面贯彻落实集团“保效益、防风险、强变革、促创新”十二字方针，坚定“以地生金、转型发展”战略目标，狠抓“四保两强一压”内控，以“六个一块”化解疫情影响，以全年效益攻坚为依托，产业结构不断优化，经营运行稳中向好，圆满完成各项既定任务目标。

一、四大板块三大业务

1.原盐板块：立足工厂化、工业化目标，持续硬件改善、变革软件运行，“半工半农”生产模式向工厂化运行模式转型更进一步。改变收盐模式，打破季节收盐传统，固化全年采收模式，减少坨存盐储备量，满足各月阶段性销售计划；创新工艺方式，实施坨地洗盐、死茬盐结晶，促进原盐生产提质降耗；推动机械化、自动化进程，挤塑池浮卷化改造（二期）、制卤养殖提效、纳排水自控等公司重点项目顺利竣工；收洗盐一体化设备、新型活茬机、海盐制卤视频监控系统等自动化设备全面投用，提高生产质效。公司头号工程，浮卷化改造（三期）提前开工，整体按计划推进。

2.食盐板块：落实《负面清单问题》整改，食品生产许可证验收通过；战略重组圆满完成，未来发展初现曙光；积极协调永大公司，加快推动治理结构的完善和完成。

3.化工板块：一手抓生产运行、利润支撑，超额完成全年利润指标；一手抓产业升级、新品研发，溴系下游精细化工产品研发初露曙光。积极开辟卤源，提前一年，完成地下卤井三区施工投运，抽取地下卤水460万方，高于去年2.5倍，有力支撑生产；严细生产管理，抓标准化参数、抓精细化操作，全年平均吹出率达84.42%，处于海水吹溴行业中上水平；突出创新引领，获认河北省“专精特新”中小企业，将享受上级专项资金扶助及促进中小企业发展相关优惠等六项政策。实施技改技措8项，当年创效167万元；推动产业发展，对接校企平台、科研院所，考察溴、镁下游产品技术及市场，完成溴阻燃剂可行性分析报告。

4.旅游板块：整合优势资源，对接区域发展，内部盯事儿盯数儿，外部创名气、攒人气，旅游产业显现活力，有效对冲疫情影响。加强营销策划，突出线上宣传，线下活动，双管齐下争名创利。开展主题摄影大赛、河豚美食月、海盐文化节、拓展行业交流会等活动10余次，进一步宣传公司旅游品牌；优化旅游化境，完善东湖景区设施，谋划3A景区创建，持续推动盐山乐园等重点项目，进一步提升产业吸引力和接待力。

5.养殖业务：坚持现代化发展、品牌化目标，内部抓好养殖资源开发，外部抓好品牌宣传推广，全年水产资源承包收入实现3419万元，再创历史新高。多举措推高承包收入，推动制卤养殖提效技改项目落地，改善养殖条件。合理规划发包区域，扩大精养面积。广泛宣发，招徕新客户17个，历年最多；加强服务协调，落实活口优先原则，建立快速解决问题机制，系统完善相关制度规定；推进品牌建设，线上线下，双管齐下，“汪子一品”品牌区域知名度明显提升。拓宽养殖业务链，取得饲料公司区域销售代理权，占领当地市场。

6.物流业务：按照“模式成型、运行成流、队伍成钢”要求，突出渠道建设，新老业务双抓，实现了业务增量、拓面、创效。业务成形成流，年度目标和经营指标两线并行，实现要素闭合运行，管理下沉。防控化解风险，优选优质合作伙伴，做好业务模式设计，实现核心环节资金可控。优化内部运行，完善模拟独立法人运行机制，明确职责分工，强化考核管理，全面激发内部运行活力；延伸产业链条，积极谋划物流园区、冷链物流、食品加工等项目。

7.实业业务：围绕状态饱满、工作饱和，全面抓好人员组织和业务运行，工作效率和业务能力显著增强，人力资源整合作用日益凸显。做好业务承接，圆满完成标准观光养殖一体化、制卤养殖提效、一万亩占地施工等年度基建维修重点项目。浮卷化改造（三期）设备制作与土方施工，正按计划推进。全年检维修承接率达100%，基建工程承接率达86%，做到了内部工程，能接尽接；优化内部机制，通过实施工时制、计件制、定额制、内部小承包等举措，明确考核标准，拉大收入档次，进一步激发了员工工作积极性。

二、企业管理

1.永大重组，开启新生。依据国企改革相关政策，充分调研、审慎决策，通过引进战略投资，实现永大食盐资产重组。当年减亏500余万元、回收债权1000万元、盘活债权4000余万元。

2.强化督导，专项考核。以重点工作分解为主线，增加过程和分段节点制定，实现全程督导。围绕“四大板块、三项业务”，分解21个方面160余项重点工作；全面累计分解重点工作事项近200项。落实重点工作专项奖励118.46万元，处罚滞后、未完成事项30余项。

3.活化绩效，量化考核。突出三“新”，将“主体+关键”KPI考核调整为千分制量化赋分考核，融入对标理念和卓越理念，强化效益共享和效益分享。强调三“活”，奖金实行总量控制，各专业归口考核部门自主制定并实施专业考核，强化业态差异化考核。凸显三“效”，主观增效纳入月度考核，销售突出“以效定销”，绩效水平与集团整体效益直接挂钩，全面调动干事创业积极性。

4.全面对标，持续推进。重点推进内部对标和既定成果转化。完成上年既定成果转化6项；定量指标体系月度达标率80%以上，对标体系增效130万元以上；优选内部对标指标18项，有效支撑公司升级发展。

5.政策利用，实效推进。加强惠企政策对接，利用税费减免、电价优惠、社保费减免等政策，全年预计获得政策减免补贴3060万元。

6.抓好风险防范，保障规范运行。成立专项工作小组，建立风险事项台帐，梳理风险事项98项，按月查摆、按季研判，确保及时有效化解各类风险。

2021年工作安排

2021年是盐化公司加速转型发展、实现发展新局的关键一年。面对外部经济形势的不确定性和国家发展战略的举旗定向，盐化公司将继续贯彻落实集团“四保两强一压”要求，融入区域“十四五”发展规划，深化“三全三化三效”管理主题，提内力、强外功，全面增强政策环境、市场环境适应能力，借助京津冀一体化发展契机，推动企业高质量发展。

主要指标

全年计划生产原盐50万吨、洗盐45万吨、溴素2650吨，主观增效1530万元。

（一）转型发展

1.原盐板块：围绕一水三用核心，加大硬件投入，抓好软件变革，保障三位一体高效运行。优化结晶配置，以公亩单产17吨为指标，确定全年平均保留面积；扩大精原盐生产规模，年末整体面积增加到7300公亩，2022年整体产量达到10万吨，做实食用盐原料基地。优化生产工艺，下发《原盐生产作业指导书》，夯实三人苫收基础，持续优化收盐运行模式，改善生产基础设施，推进浮卷（三期）龙头牵引作用，推动原盐生产软硬件提档；扩大死茬盐面积，按照“三固定”原则，抓全程管控，保产品质量，再增加2.5万公亩死茬盐结晶面积。加强统筹调度，创新思路，合理安排，以定期卤水调度例会机制为抓手，合理做好输回卤调度安排。

2.化工板块：坚持集约化、产业化发展战略，狠抓管理升级、科技带动和发展蓄能。积极开辟卤源，在增加8眼地下卤井基础上，引进原军分区盐场优质卤水10万方，保障吹溴生产和卤水供应。开展技术攻关，实施新建研发楼、回卤自流改造等项目，谋划自动化升级改造项目，降低成本消耗，保障稳定运行。优化工艺流程，系统总结经验，加强技能培训，严细工艺操作，力争全年平均吹出率达到84%以上。谋划发展升级，积极对接当地政府、科研院校，调研溴系下游医药中间体及阻燃剂生产工艺和效益情况，充分论证新产品（工艺）选型和可行性，并考察项目跨区落户情况。同时，开展镁系阻燃剂产品的研发（氢氧化镁）。

3.旅游板块：树立“服务意识、品牌意识、经营意识”，践行“专业化、职业化、规范化”，标树“三友文旅”品牌，做大“三友文旅”产业。推动管理升级，对照创建标准，做好设施改造，完成东湖宾馆2星评定。外部对标同行，提升管理模式，优化作业流程。内部推行标准化管理，提升人员素质。加快项目建设，打造盐山标志性景点，修建观光通道；完善球馆建设，聚拢人气，拓展市场；开发绿色蔬菜生态园，打造综合经营项目。广泛活动推广，成立三友文旅徒步协会，参加及引入徒步大赛，举办第三届《大•盐世界》海盐文化节，扩大公司旅游资源影响力和知名度。承接内部业务，协调集团相关单位及各子公司，承接集团职工休养及各类活动，做好服务。

4.养殖业务：引进新的养殖模式、改善养殖环境和闲置水面开发，加快推进养殖现代化、品牌化进程。优化经营布局，以合理统筹、拉开年限为原则，做好逐年承包区域统筹摆布，支撑承包经营收入稳步提升。推动模式创新，规范地热资源利用，探讨大棚养殖模式，积极招商引资，扩大工厂化养殖规模。抓好品牌经营，树立原产地理念，打造区域性品牌，对接市场，用好节期，做好礼盒销售推广。加大宣传，提升名气，逐步向外延伸扩大“汪子一品”品牌知名度。立足初级产品批发商定位开辟渠道，继续扩大饲料销售，延伸产业链。

5.物流业务：立足四临优势，拓展业务，规范运行，促进融合发展，提升经营效益，推动现代化物流平台建设。提升运行质量，瞄准平台化、实体化目标，抓好业务运营。加强对接，拓宽渠道、延伸链条、固本培新，实现业务成形成流，增量提效。抓好区域融合，充分利用两港煤炭、矿石、钢材等品类丰富的优势，积极培育成熟业务单元，扩大钢坯、钢板、钢卷等品种，优化客户，实现稳定运行、资金安全。加强队伍建设，发挥科室作用，提升计划、资金、合同管理的严肃性，促进业务的规范良性运转。业务人员定岗定责，以质量、效率为核心，加大培训、考核力度，提升业务人员整体素质。

6.实业业务：围绕工作饱和、状态饱满，统筹抓好人、事调度，历练队伍，提升资质，保规范化运行，强专业化能力，促多元化发展。做好内部业务承接，结合自身条件，最大限度承接内部业务，重点统筹好浮卷化改造三期自营任务等重点项目及冬季施工任务，确保高效组织、按期完成。抓好外部业务开拓，积极参与区域内基础设施建设，进一步谋划对外业务，大力创收创效。同时，全面激发内部活力，力争在用工机制、内部承包、对外创收等方面有较大突破。

（二）经营管理

1.销售管理：以100万吨作为底线销量目标，加强市场分析预判，合理布局，把控节奏，在做好集团原洗盐供应保障的同时，继续开辟小工业盐、经营盐、进口盐渠道，提升经营收益。

2.资金管理：加快融资效率，结合公司转型发展及生产经营需求，与银行等金融机构积极沟通协调，力争全年融资2亿元；加强欠款清收，制定详细计划，明确责任目标，做好各类陈欠、迟收款、土地补偿款清收，稳定资金保障。

3.纳税统筹：密切关注国家税收政策调整信息，吃准摸透，加强协调，确保各项减免政策充分利用，合理降低企业税费支出。保持政策关注敏感性，持续关注疫情期间国家发布的最新财税政策，充分利用国家政策红利，做好税收优惠享用。

4.资产管理：做好存货、固定资产盘点，依法合规落实评估处置，强化日常管理，减少资金占用。

（三）运行管理

1.深化对标管理：制定《2021年对标实施方案》；内部，以全年收盐、三人塑苫、公亩单产为抓手，进行班组对标；适度引入集团新要求。外部，加强对标成果转化激励，持续督导既定成果转化项目落实，及时落实考核激励。

2.落实风险防控：密切关注国家政策法律信息，落实风险信息搜集、识别、评估、防范，加强风险整改、监督，有效控制潜在风险。定期查找识别公司法律风险点，分析评估，制定防范措施，规避公司运营风险。

3.优化绩效考核：强化全员主观努力，优化千分制指标，整合管理责任评价，设立亏损下浮机制；增加中层领导专项考核；突出个性激励，原盐板块推行分品种计奖；实业业务试行土方计件；水产业务经营激励；物流业务提成分配。增加池存盐、初级卤水存量考核。三人塑苫、公亩单产、全年收盐等提效、降本措施常抓不懈，专项奖励，为圆满完成生产经营目标提供强力支撑。

（四）项目管理

1.做好政策对接：在政策研究上做先导，积极对接政府，关注政策，让公司产业布局与区域规划同频共振；密切关注公司区域地热、干热岩规划，为公司未来养殖、供热提供合法开采性支持。

2.提升设计水平：严格落实设计管理办法，通过外出对标、培训学习，提高设计水平。与正规设计院建立协作关系，在为公司提供业务服务同时，提升公司设计能力。完善标准图集库，增加通用的图纸，进一步完善提高设计水平。

3.推动科技创新：深入提炼成果，做好专利申报保护；认真思考谋划，抓好创新项目立项；做好纳潮站搬迁、海水淡化项目浓海水排放、31.5海域扩建项目等重点事项的政府对接工作。

（五）队伍建设

1.党建管理：统一思想认识，以“十九届五中全会”、集团职代会报告精神为引领，持续开展党员干部培训、大兴学习之风、三在三有等活动，丰富形式，创新方法，保持常态，凝聚共识，助力发展。加强干部管理，按集团要求，制定实施干部日常考核方案，过程监管干部履职能力、工作业绩及思想动态，以此督导干部时时在状态；进一步做好干部梯队建设，做实后备干部培养教育，打造一支年轻化、专业化、综合素质过硬的干部队伍。强化形势教育，紧跟形势变化，紧贴职工思想，以宣传舆论为主导，以讨论活动为平台，增强全员大局、忧患、责任意识，推动全年目标任务完成；开展主题活动，持续推进“保全年效益、保全员生存”大讨论活动，真正做到“形势我知晓、任务我明确、指标我落实、增效我行动”；夯实“三在三有”主题实践活动进程，确保规范动作到位，自选动作有特色，引导干部主动作为，勇于担当。

2.人力管理：优化人员结构，通过机械化运用、人才招聘、岗位调整、自然减员等方式，35岁以下青工、大专及以上学历职工占比分别增长1%，非盐产业从业人员控制在50%。提升人员素质，依托微机室、培训教室、技能大师工作室、拓展基地等培训资源，开展网络练兵、技术比武、专项培训、户外拓展等精准培训，培养人才、接续队伍。